東莞地下錢(qián)莊涉案60億 非法買(mǎi)賣(mài)外匯賺差價(jià) 6名嫌疑人被抓

1至4月，東莞警方共破獲9宗網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)及集資詐騙犯罪案件

自省廳“颶風(fēng)2017”打擊金融領(lǐng)域突出犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，東莞市公安局經(jīng)偵部門(mén)亮劍金融領(lǐng)域，深入打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)及集資詐騙、地下錢(qián)莊、假幣、虛開(kāi)騙稅等四大金融犯罪，取得了良好戰(zhàn)果。

2017年1至4月，在打擊金融領(lǐng)域突出犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中，東莞警方共破獲9宗網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)及集資詐騙犯罪案件，刑事拘留28名犯罪嫌疑人；破獲4宗非法洗錢(qián)犯罪案件，刑事拘留7名犯罪嫌疑人，凍結(jié)1668萬(wàn)元資金，涉案資金總額高達(dá)73億元；共破獲6宗假幣犯罪案件，刑事拘留11名犯罪嫌疑人，收繳假幣10萬(wàn)多元；共抓獲62名涉嫌虛開(kāi)發(fā)票犯罪嫌疑人。

案例一

莞城搗毀傳銷(xiāo)組織

成功解救20名受害人

今年“颶風(fēng)2017”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，莞城分局刑偵部門(mén)主動(dòng)出擊，成功排查并掌握了一個(gè)以王俊、付康康為首的57人龐大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)非法組織。

經(jīng)市公安局查明，以王俊為首的“合作創(chuàng)業(yè)”傳銷(xiāo)組織，日常由付康康在智聯(lián)招聘網(wǎng)等求職網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員，通過(guò)網(wǎng)上招聘工作等形式，誘騙受害人前來(lái)面試，然后對(duì)其進(jìn)行非法拘禁和集中授課、洗腦甚至恐嚇，強(qiáng)迫受害人接受他們的傳銷(xiāo)理念并交納4500元加盟費(fèi)以及發(fā)展下線(xiàn)。

公安部門(mén)通過(guò)涉案57人的大量銀行流水賬目以及微信、QQ通話(huà)記錄，逐漸查明涉案組織的組織架構(gòu)、涉案人員的身份信息、涉案資金的流量存量、涉案網(wǎng)絡(luò)賬戶(hù)的分部地址等情況，全面摸清了“合作創(chuàng)業(yè)”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織的組織結(jié)構(gòu)鏈和犯罪證據(jù)鏈。

3月2日，專(zhuān)案組展開(kāi)抓捕行動(dòng)，分別在莞城、東城搗毀名為“赤道之家”“燎原之家”“奇星之家”“縱橫之家”“九州之家”5個(gè)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，刑事拘留骨干成員11人，成功解救被非法拘禁受害人20人。

案例二

謝崗破獲特大虛開(kāi)增值稅發(fā)票案

涉案金額超10億元

2017年2月28日，東莞市公安局謝崗分局立案?jìng)刹闁|莞市某祥電子科技有限公司虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案，涉案金額超十億元。

謝崗公安分局根據(jù)東莞市國(guó)稅局謝崗分局提供的線(xiàn)索：東莞市某祥電子科技有限公司與東莞市某然電子科技有限公司涉嫌虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

據(jù)公安機(jī)關(guān)調(diào)查，兩間公司的法人股東中均有一名叫羅某的男子且為同一人，兩間公司均有工商登記但沒(méi)有實(shí)體公司存在，涉嫌為空殼公司，但兩間公司有向其他公司開(kāi)具大量的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的行為。

經(jīng)進(jìn)一步偵查，市某然電子科技有限公司有購(gòu)買(mǎi)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的嫌疑。4月6日，謝崗公安分局組織警力突查這家公司，繳獲虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張，票額100362元。經(jīng)對(duì)該公司的黃某審訊，黃某反映其的發(fā)票是向一名叫“甘小姐”的女子購(gòu)買(mǎi)。

4月7日，謝崗分局組織警力在佛山三水區(qū)抓獲向他人虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的嫌疑人“甘小姐”，經(jīng)過(guò)連夜突審，連續(xù)奮戰(zhàn)了三天，終于掌握了“甘小姐”所在犯罪團(tuán)伙的成員信息以及她的幕后產(chǎn)業(yè)鏈。

4月10日，謝崗分局凌晨組織了一百多名警力，在市局經(jīng)偵支隊(duì)與國(guó)稅部門(mén)的大力支持下，前往深圳龍崗區(qū)，一舉端了嫌疑人的3個(gè)窩點(diǎn)，抓獲2男7女共9名嫌疑人。

窩點(diǎn)位于深圳龍崗區(qū)愛(ài)聯(lián)社區(qū)世紀(jì)大廈的18樓、9樓、6樓，當(dāng)場(chǎng)起獲作案手機(jī)34部，電腦4臺(tái)，電話(huà)機(jī)、電話(huà)卡、企業(yè)人員電話(huà)資料約20萬(wàn)條，空白發(fā)票、金銳盤(pán)8個(gè)，公章20多個(gè)，開(kāi)具發(fā)票1200多張，票面金額1600多萬(wàn)。

后經(jīng)初步梳理，該案涉及進(jìn)、銷(xiāo)項(xiàng)增值稅發(fā)票涉案總金額超10億元人民幣。

案例三

南城偵破一宗地下錢(qián)莊案

抓獲犯罪嫌疑人6名

3月1日，東莞市南城公安分局成功偵破一宗地下錢(qián)莊案，抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案金額高達(dá)60億元，凍結(jié)賬戶(hù)90個(gè)，凍結(jié)資金人民幣687萬(wàn)元。

據(jù)東莞警方調(diào)查，本案中，犯罪嫌疑人黃某自2010年年初開(kāi)始主要在東城、石碣、高埗范圍內(nèi)的工廠(chǎng)為對(duì)象進(jìn)行非法買(mǎi)賣(mài)外匯，收取外幣支票或現(xiàn)金并進(jìn)行兌換，從中賺取匯率差價(jià)。