央視曝光虛假包裹背后黑鏈條：兩年內(nèi)販賣6億多條快遞單號 兩團(tuán)伙被端

隨著網(wǎng)購的人越來越多，快遞單上承載著大量個人信息，就有人打起了快遞單的主意。今年6月，江蘇無錫警方破獲了一起網(wǎng)絡(luò)販賣快遞單號案件，兩名犯罪嫌疑人在兩年時間里，販賣了6億多條快遞單號，說到這起案件還要從江蘇無錫的林先生在2019年的一次網(wǎng)購說起。

據(jù)林先生回憶，當(dāng)時在一次上網(wǎng)期間他發(fā)現(xiàn)了一款中意的手機(jī)價格很合適，于是像平時網(wǎng)購操作一樣，他選擇了自己想要的手機(jī)型號，填寫了相關(guān)的聯(lián)系方式和收貨地址，然后進(jìn)行了網(wǎng)上支付。

被害人 林先生：之前用的那臺不行了，就想換一臺，買的是蘋果的XS，5000塊。 網(wǎng)購方便而且價格也便宜一點(diǎn)，就在微信公眾號上看見的， 就是賣東西的界面，那個小程序，寫的是公司地址，然后他就說兩到三天之內(nèi)可以收到貨，付款之后就當(dāng)天發(fā)貨。

三天過后，快遞顯示已經(jīng)簽收了，但是林先生本人卻并沒有見到快遞。

被害人 林先生：因?yàn)槲以谑謾C(jī)上面看見那個平臺那里，我可以看到那個快遞是有在動的，就是到哪里了我能看得見。我在網(wǎng)上查的快遞單號也是一樣能查到的。

這是根據(jù)對方提供的快遞單號，林先生從網(wǎng)上查詢到的物流信息，上面顯示，林先生購買的物品于2019年3月20日早上9點(diǎn)30分，在廣東省廣州市被快遞公司接收，當(dāng)天下午6時14分就轉(zhuǎn)運(yùn)到了無錫。第二天早上8時58分由派送員接收后，送到了林先生填寫的收貨地址，最后由門衛(wèi)代收。

被害人 林先生：我們沒有門衛(wèi)的，我們快遞都是直接放在我們公司前臺的，但是要刷卡才能進(jìn)我們公司。

按照林先生的說法，公司根本沒有門衛(wèi)，而且公司前臺的同事也表示并沒有簽收過他的快遞，那么林先生的快遞究竟去了哪里呢？

被害人 林先生：直接打電話給快遞員， 他說是沒有這個快遞的，他說是空包裹，我也有問廠家那邊，發(fā)信息給他，我說怎么回事，怎么快遞說沒有這個包裹，他那個平臺也不回信息什么的。

在多次與商家聯(lián)系無果后，林先生意識到自己可能被騙了 ，于是選擇了報(bào)警。

無錫市公安局梁溪分局北大街派出所副所長 張亞：接到這個案件，我們想他這個貨物就沒有收到，應(yīng)該是有兩種最大的可能。一種就是他的貨物被人冒領(lǐng)，還有一種就是快遞員在流轉(zhuǎn)的過程當(dāng)中把貨物弄丟了。然后我們就逐一地去把這兩個可能性去排除。

無錫市公安局網(wǎng)安支隊(duì)三大隊(duì)民警 管力超：調(diào)查下來排除了收到以后謊稱沒有收到，以及說這個派件以后被其他人取走的可能性，就剩下最后一種可能性，就是這個店家確實(shí)沒有發(fā)貨。

根據(jù)林先生提供的聊天記錄和交易明細(xì)，警方對商家展開調(diào)查，經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個商家果然有問題。

無錫市公安局梁溪分局北大街派出所副所長 張亞：發(fā)現(xiàn)他這個發(fā)貨人當(dāng)時填寫的手機(jī)號碼是不存在的，也就是個空號。然后名字也是隨便寫寫的那種，根本就沒辦法聯(lián)系到這個發(fā)貨人。資金的流向是轉(zhuǎn)給對方的，轉(zhuǎn)了5000塊錢，然后對方把這個錢就是一層一層地又轉(zhuǎn)出去了，最終是流到境外。

就在警方對這起案件持續(xù)進(jìn)行深入調(diào)查的同時，時間到了2020年初，在對類似案件進(jìn)行串并時，民警發(fā)現(xiàn)，在廣東、云南等地，還有十余名被害人在購買口罩等防疫物資時，也遇到了空包的情況。

無錫市公安局梁溪分局北大街派出所副所長 張亞：他們有一個共同的特點(diǎn)，就是說都用到了快遞單號，所以這個快遞單號就引起了我們的注意。就是為什么東西沒有收到，他在網(wǎng)上能查到這種快遞信息。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在這十幾起案件中，被害人收到的快遞單號并不重復(fù)，也不是同一家快遞公司，并且每一個涉案的快遞單號在對應(yīng)快遞公司的官網(wǎng)上，都能查得到。

無錫市公安局網(wǎng)安支隊(duì)三大隊(duì)民警 管力超：我們在想象這種操作，它不會只是一種偶然性的單起的事件。后面可能有一個團(tuán)隊(duì)專門來運(yùn)營這一類的單號，所以我們當(dāng)時就是開始往這方面來查找這些單號的出處。

快遞單號有何價值 為何大量網(wǎng)站在出售？

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn) 網(wǎng)絡(luò)上有大量專門出售“空包”單號的網(wǎng)站，那么，快遞空包為什么存在呢？這些快遞單號有什么利用價值呢？

民警：比如說我們買一個東西，我看到這個快遞信息說到了，簽收了，但是我沒有收到，像這種是什么原因產(chǎn)生的呢？

快遞公司工作人員：就是空包，走流量，實(shí)際上是不產(chǎn)生包裹的。

民警：怎么會出現(xiàn)空包呢？

快遞公司工作人員：這個東西正常是商家來刷銷量、刷排名，通過刷空包流量使自己的店鋪排名往前排，讓消費(fèi)者更能及時看到自己店鋪的廣告，從而增加瀏覽量和銷售量。

據(jù)快遞公司工作人員介紹，空包通常在網(wǎng)店刷交易量時使用。在沒有真實(shí)商品交易的情況下，完成網(wǎng)購的流程，也就是俗稱的刷單。

無錫市公安局梁溪分局北大街派出所副所長 張亞：我們通常的刷單，就是店鋪會找來一些刷手，在他店里面去購買商品。錢到我賬戶上以后，我會把錢再想辦法退到這些刷手的手里。因?yàn)檫@是個虛假交易，店鋪是不可能把商品寄給你的。但是按照電商平臺的規(guī)則，你必須有一個商品或者憑證，確保有一個快遞單號放在你購物的這個環(huán)節(jié)里面，顯示顧客已經(jīng)簽收了，然后這個錢才會從電商平臺里面到達(dá)我這個店鋪的賬戶里面。快遞單號就起到了這么一個作用。

無錫市公安局網(wǎng)安支隊(duì)三大隊(duì)民警 管力超：空包它其實(shí)就是一個物流，物流的這個快遞單號，但是它跟普通快遞單號是有區(qū)別的，普通快遞單號它會指向一個特定的包裹，但這個空包單號它是虛假的一個包裹，就是說它不存在包裹，但是它可以像正常的快遞單號一樣，有這個物流的軌跡信息流轉(zhuǎn)。

由于空包不實(shí)際發(fā)貨、卻又能在網(wǎng)絡(luò)上查到物流信息的這種特性，除了網(wǎng)店用來刷單外，一些犯罪嫌疑人也盯上了這些空包單號，用來實(shí)施詐騙。警方經(jīng)分析研判認(rèn)為，報(bào)案人林先生遇到的就是所謂的空包詐騙。也就是買家付款后收到的快遞單號會顯示物流信息，實(shí)際上卻根本沒有包裹發(fā)出來。

無錫市公安局梁溪分局北大街派出所副所長 張亞：也就是網(wǎng)上給你賣商品，然后你把錢付過去以后，他給你提供一個單號，這個單號上面你去查肯定是有物流信息的，到后面隔個幾天也肯定會是顯示簽收，基本上都是以這種手法去騙。

警方經(jīng)分析研判認(rèn)為，如果有人想利用這種空包單號進(jìn)行犯罪，那他獲取空包單號的途徑，最大的可能應(yīng)該是在網(wǎng)絡(luò)上。

無錫市公安局網(wǎng)安支隊(duì)三大隊(duì)大隊(duì)長 周征征：從快遞行業(yè)知情人那邊了解到，這個空包單如果這么普遍存在的話，一定會有非常大的一個市場，它一定是全國范圍的。如果購買者要接觸到空包單號，如果線下當(dāng)面接觸，應(yīng)該是有一定風(fēng)險(xiǎn)的。我們判斷，可能在互聯(lián)網(wǎng)上就有相關(guān)的售賣空包單號的這種網(wǎng)站。

無錫市公安局梁溪分局北大街派出所副所長 張亞：我們對這個空包網(wǎng)站開展工作以后發(fā)現(xiàn)，全國差不多有兩千七百多個空包網(wǎng)站，這些網(wǎng)站當(dāng)中有部分網(wǎng)站，每天的銷售額，就是賣出去的空包單號有幾十萬，更大一點(diǎn)的網(wǎng)站甚至有上百萬條的。這個數(shù)量之大，真的是讓我們非常非常之驚訝的。

如此多的網(wǎng)站究竟是誰在經(jīng)營？又是誰購買了這些空包單號？購買的用途又是什么？

無錫市公安局網(wǎng)安支隊(duì)三大隊(duì)大隊(duì)長 周征征：兩千多個網(wǎng)站都是不同的網(wǎng)站，只有一個項(xiàng)目就是販賣空包單號，一個網(wǎng)站一天如果銷量好的可以達(dá)到幾十萬條，銷量一般的也上千上萬條。所謂的空包行為我們還發(fā)現(xiàn)有大量的資金在流出去，他們一天要這幾十萬上百萬的單據(jù)干什么，派什么用，這是我們非常不解的地方。

警方通過層層梳理，最終發(fā)現(xiàn)，這些網(wǎng)站的背后主要是隱藏在廣東和廣西的兩個犯罪團(tuán)伙在控制。

無錫市公安局梁溪分局北大街派出所副所長 張亞：他們這兩個團(tuán)伙當(dāng)中，既有網(wǎng)站的組織者，也有分站的代理，技術(shù)支撐，還有網(wǎng)站的推廣以及后臺的客服，可以說是組織嚴(yán)密，分工明確。

經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，警方鎖定了兩個犯罪團(tuán)伙的主要犯罪嫌疑人為王某和張某。經(jīng)過一個多月的調(diào)查，警方逐漸摸清了兩個犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)，并展開抓捕。

無錫市公安局網(wǎng)安支隊(duì)三大隊(duì)民警 管力超：當(dāng)時我們跟梁溪分局共出動了一百多名警力，在15個地市實(shí)施了統(tǒng)一抓捕，先后抓獲了45名犯罪嫌疑人。

無錫市公安局梁溪分局北大街派出所副所長 張亞：凍結(jié)資金3000余萬，凍結(jié)房產(chǎn)25套，查獲空包單號6億多條。

販賣空包單號獲利 一主犯積累上千萬資產(chǎn)

隨著犯罪團(tuán)伙成員的落網(wǎng)，空包單號背后的利益鏈條也逐漸浮出水面。主要犯罪嫌疑人王某，1989年出生，主要犯罪嫌疑人張某，1990年出生，兩人的年齡都不大，但是資產(chǎn)卻不少，尤其是王某，在短短兩年時間內(nèi)，累積資產(chǎn)上千萬。

04:37

無錫市公安局梁溪分局崇安寺派出所副所長 周洪：在抓捕現(xiàn)場，我們發(fā)現(xiàn)了犯罪團(tuán)伙的頭目，他的年齡并不大，文化層次也不高，當(dāng)時我們叫他寫一個賬號和密碼，他說他不會寫，需要我們把手機(jī)給他，通過手機(jī)上面的字母來打上去以后，然后再謄寫下來交給辦案民警，就是也很感慨，連一個賬號和密碼都不會寫的一個人，能夠有這么多的資產(chǎn)，我們也非常地驚訝。

據(jù)犯罪嫌疑人王某稱，他在經(jīng)營服裝網(wǎng)店的過程中，接觸到了所謂的空包。

無錫市公安局梁溪分局崇安寺派出所副所長 周洪：他也是一個電商平臺的商家，一開始是專門做服裝批發(fā)的，然后他有很多零散的零售商家，需要通過這個刷單來提高自己的信譽(yù)度。一開始的刷單是用于小禮品，就是一般的小禮品單號，它比我們正常的這個單號要便宜5毛錢左右。但是如果利用了這個空包單號的話，那它更加便宜，也就是說有的只要幾毛錢，就能夠把這個單就刷掉了。

犯罪嫌疑人王某稱，在刷單的過程中，他覺得空包來錢快，于是就開始組建自己的犯罪網(wǎng)絡(luò)，最多的時候他一共控制著1600多個專門兜售空包單號的網(wǎng)站，每賣掉一條空包單號可以賺幾分錢，每天可以賣掉幾十萬條空包單號。這也就是他為什么年紀(jì)輕輕，卻能迅速積累財(cái)富的原因了。

無錫市公安局梁溪分局崇安寺派出所副所長 周洪：他是利潤是5分錢，因?yàn)樗亲约河幸粋€空包網(wǎng)站，他問這個物流公司買的，他可能是1毛到1塊錢不等。但是他賺5分錢到1毛5分錢不等，把這些東西販賣給了這個所謂的需要空包的這些人。它的資金的流水量是巨大的，每一天的流水量都要達(dá)到幾百萬。

據(jù)犯罪嫌疑人王某稱，他在網(wǎng)站上出售的這些快遞單號都是真實(shí)的，那么這些快遞單號又是從何而來呢？

無錫市公安局網(wǎng)安支隊(duì)三大隊(duì)民警 管力超：當(dāng)時做了兩方面的猜測，第一塊可能是快遞公司的服務(wù)器被黑客攻擊，篡改了其中的數(shù)據(jù)，第二種可能性就是快遞公司可能存在內(nèi)鬼，里應(yīng)外合來完成這個操作。

經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，警方鎖定了一個可疑人員。

無錫市公安局網(wǎng)安支隊(duì)三大隊(duì)民警 管力超：我們排查了快遞公司能夠接觸到快遞單號的這么幾個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員，最終我們鎖定了市場部的一個負(fù)責(zé)人趙某，他能夠自由地在他們公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)，導(dǎo)出相關(guān)的快遞單號來進(jìn)行販賣。

據(jù)犯罪嫌疑人趙某歸案后交代，在從事快遞行業(yè)的期間，隨著權(quán)限的升級，他發(fā)現(xiàn)了可以利用的漏洞，于是開始販賣空包單號。

無錫市公安局網(wǎng)安支隊(duì)三大隊(duì)民警 管力超：快遞公司內(nèi)部人員把快遞單號出售給了空包網(wǎng)站的這些運(yùn)營者，運(yùn)營者通過空包網(wǎng)站來售賣這些空包單號，對方購買了空包單號以后，這些空包網(wǎng)站的從業(yè)人員會對這些訂單記錄進(jìn)行一個修改，把相應(yīng)的物流信息加進(jìn)去，然后把最后編輯的結(jié)果通過物流公司的服務(wù)器發(fā)布出來。

犯罪嫌疑人趙某稱，他在網(wǎng)上販賣空包單號之時，遇到了犯罪嫌疑人王某和張某，知道他們需求量大，于是就開始跟兩人分別有了聯(lián)系。趙某稱，他賣出的空包單號在快遞公司都可以查到，有收發(fā)地、有最后的簽收，與真實(shí)的物流唯一的區(qū)別就是沒有實(shí)物的流動。而在犯罪團(tuán)伙的空包網(wǎng)站的后臺數(shù)據(jù)中，警方發(fā)現(xiàn)，這些網(wǎng)站當(dāng)中大部分的快遞單號對應(yīng)的收貨地址，根本就不存在。

無錫市公安局網(wǎng)安支隊(duì)三大隊(duì)民警 管力超：以咱們無錫為例， 搜江陰市山水傾城， 江陰就沒有這個地方，除了這個地址我們再來看一下省外的一些地址，河南周口市臺西三路，咱們來搜一下有沒有這么一個地址，臺西三路就沒有這么一條馬路 ，也是一條虛假信息。

不僅如此，在訂單數(shù)據(jù)中，空包單號的生成速度之快，也十分令人震驚。

無錫市公安局網(wǎng)安支隊(duì)三大隊(duì)民警 管力超：你看看這個訂單數(shù)據(jù)，這都是同一家店，同一個時間點(diǎn)，同一秒就發(fā)了這么多， 一百多單 。 這邊收件人是不一樣的，一秒鐘就有一百多單，正常的情況下是不可能實(shí)現(xiàn)的 ，這個肯定是程序化了已經(jīng)。

一秒鐘一百多單 調(diào)查空包單號有驚人發(fā)現(xiàn)

一秒鐘一百多單，如此多的空包單號都被用來干什么了？警方經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，有了更為驚人的發(fā)現(xiàn)。

03:55

無錫市公安局梁溪分局北大街派出所副所長 張亞：他們大部分的空包單號被用于一些電商平臺的店鋪刷單，就是提高信譽(yù)。這些店鋪有一部分確實(shí)是刷單，還有一部分店鋪收到資金以后，直接流向了境外。

無錫市公安局網(wǎng)安支隊(duì)三大隊(duì)民警 管力超：我們在后續(xù)的偵查過程中發(fā)現(xiàn)了一個更加令人震驚的黑幕，我們在對這些電商店鋪的相關(guān)訂單進(jìn)行處理的過程中，發(fā)現(xiàn)了一些店鋪其實(shí)它并不是為了銷量來刷這些單，它刷單的目的在于為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博公司來構(gòu)架資金通道。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)賭博公司利用空包單號把賭客的充值行為偽裝成了電商的購物行為，用空包單號完成了整個物流的流轉(zhuǎn)，最后成功將資金轉(zhuǎn)出。

無錫市公安局網(wǎng)安支隊(duì)三大隊(duì)民警 管力超：他們利用在店鋪上生成虛假交易，利用空包單號完成虛假發(fā)貨，將相應(yīng)的資金偽裝成電商平臺消費(fèi)，來為跨境賭博公司充值。

無錫市公安局梁溪分局北大街派出所副所長 張亞：就相當(dāng)于賭客去店鋪購買一些商品，然后賭客的錢進(jìn)到店鋪以后，店鋪再把錢轉(zhuǎn)到了賭博平臺。但是快遞單號在賭客購買商品的環(huán)節(jié)當(dāng)中，起到了一個不可或缺的關(guān)鍵點(diǎn)?？瞻目爝f單號，為賭博網(wǎng)站提供了資金支付結(jié)算的功能吧。

警方介紹，使用空包單號為賭博公司洗錢的犯罪嫌疑人被稱為“碼商”，他們會在電商平臺注冊設(shè)立大量店鋪來完成虛假交易。

無錫市公安局網(wǎng)安支隊(duì)三大隊(duì)民警 管力超：碼商的手里掌握了大量的社交平臺的店鋪，他們以大量的虛假交易來形成收款二維碼，通過賭客掃碼進(jìn)行上分，賭客掃碼以后，錢進(jìn)入社交電商的企業(yè)賬號。

那么接下來想要將資金從電商的企業(yè)賬號轉(zhuǎn)到店鋪賬號中，就需要用到空包單號了。“碼商”要從電商平臺將錢提取出來，就必須寄出貨物包裹，等待對方簽收。但他們不會真的寄出包裹，而是向“空包”網(wǎng)站購買一個快遞單號，表明貨物已經(jīng)寄出并簽收。

無錫市公安局網(wǎng)安支隊(duì)三大隊(duì)民警 管力超：因?yàn)槟悴话l(fā)貨的話，這個電商平臺不會認(rèn)為你這筆交易是有效的，這個錢也到不了店鋪里面，用空包單號進(jìn)行虛假發(fā)貨以后，錢就到了店鋪的賬號里面，然后再通過層級反饋，最終到了賭博平臺的賬戶里面。

就這樣，借助電商平臺與快遞單號完成一次虛假的網(wǎng)上購物，賭資就披著“合法”的外衣在網(wǎng)上肆意流通了。

無錫市公安局梁溪分局崇安寺派出所副所長 周洪：在這個賭博平臺，給境外的賭博平臺走資金的這個過程當(dāng)中，這個資金量是巨大的。

警方指出，在這起案件中，犯罪嫌疑人利用快遞公司和電商平臺的某些漏洞實(shí)施了犯罪，在此警方提示，相關(guān)部門和企業(yè)應(yīng)提高警惕、加強(qiáng)管理，避免給犯罪嫌疑人可乘之機(jī)。

無錫市公安局網(wǎng)安支隊(duì)副支隊(duì)長 吳方全：空包單號它最大的作用就是完成虛構(gòu)交易，這種虛構(gòu)交易，它又會被用于網(wǎng)絡(luò)詐騙，網(wǎng)上一些不法資金的流轉(zhuǎn)通道。它也可以制造虛假的銷量，讓我們廣大的消費(fèi)者無法辨明真?zhèn)巍?/p>

無錫市公安局網(wǎng)安支隊(duì)支隊(duì)長 倪示遠(yuǎn)：所以說我們通過這起案件也看出相關(guān)的一些行業(yè)，在監(jiān)管上面，還要進(jìn)一步加強(qiáng)。特別是要進(jìn)一步完善相關(guān)的一些規(guī)范，相關(guān)的一些規(guī)定。通過這些完善規(guī)定規(guī)范，來堵塞這方面的漏洞。

（編輯 孫杉杉）