漳州市反詐騙中心：警惕“洗錢” 莫成“幫兇”

原標(biāo)題:警惕“洗錢” 莫成“幫兇”

近日,漳州公安加大反“洗錢”打擊力度,重拳出擊,接連搗毀漳州多處洗錢窩點(diǎn),抓獲多名犯罪嫌疑人。據(jù)介紹,“跑分”“洗錢”是利用銀行賬戶或支付賬戶幫助不法分子轉(zhuǎn)移資金,從中賺取傭金,致使大量涉詐資金流向境外的一種違法犯罪活動(dòng)。“洗錢”嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定,大家莫鋌而走險(xiǎn)。

8月14日,漳州警方根據(jù)線索,經(jīng)過研判和摸排蹲點(diǎn),分別在東山縣某小區(qū)和某廣場(chǎng)搗毀兩處洗錢窩點(diǎn),現(xiàn)場(chǎng)抓獲顏某等11名犯罪嫌疑人,繳獲多部作案手機(jī)、記賬本、電腦、銀行卡等。

8月15日,漳州警方根據(jù)線索,在龍文區(qū)某小區(qū)搗毀一“洗錢”窩點(diǎn),抓獲王某等11名犯罪嫌疑人。經(jīng)查,這11名嫌疑人自今年8月初以來,在明知資金來源系違法犯罪所得的情況下,仍用自己名下銀行卡為涉案資金進(jìn)行掩飾隱瞞及轉(zhuǎn)移。

漳州市反詐騙中心民警提醒:廣大群眾不要因?yàn)樨潏D傭金等小利,參與和資金流轉(zhuǎn)相關(guān)的非法活動(dòng)。“洗錢”行為不僅會(huì)泄露個(gè)人銀行卡持有者的身份信息,還可能被不法分子利用,成為犯罪分子的幫兇,最終受到法律的嚴(yán)懲。 (閩南日?qǐng)?bào)記者 莊文劍)