地下錢莊運(yùn)營(yíng)黑幕揭秘令人震驚 地下錢莊如何騙取國(guó)家出口退稅（2）

案件最初的線索來(lái)自七臺(tái)河警方曾破獲的一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案。參賭的資金通過(guò)地下錢莊轉(zhuǎn)移出境，七臺(tái)河警方通過(guò)對(duì)2000多張涉案銀行卡進(jìn)行分析研判后，最終鎖定了梁某的地下錢莊，進(jìn)一步偵查后警方發(fā)現(xiàn)，通過(guò)梁某地下錢莊非法跨境匯兌的客戶，從事的是更加嚴(yán)重的犯罪。

張曉昕

七臺(tái)河市公安局網(wǎng)安支隊(duì) 副支隊(duì)長(zhǎng)張曉昕:我們發(fā)現(xiàn)我們打掉的這8個(gè)地下錢莊，它主要的客戶是國(guó)內(nèi)的進(jìn)出口貿(mào)易公司，國(guó)內(nèi)的進(jìn)出口貿(mào)易公司利用地下錢莊提供的外匯，它想達(dá)到的目的就是騙取出口退稅。

在梁某地下錢莊的記賬本上，有一筆高達(dá)9400萬(wàn)美元的資金，流向了河南一家上市公司。 該公司在2009年取得自營(yíng)進(jìn)出口貿(mào)易權(quán)，于2014年在境外上市。曾在這家公司當(dāng)財(cái)務(wù)經(jīng)理的張某介紹，公司董事長(zhǎng)閆某通過(guò)深圳某報(bào)關(guān)行購(gòu)買虛假的海關(guān)數(shù)據(jù)，再經(jīng)梁某地下錢莊購(gòu)買外匯，然后利用自己的生產(chǎn)企業(yè)虛開增值稅發(fā)票，從而完成出口退稅。

簽訂虛假合同、虛開發(fā)票，這些步驟閆某都通過(guò)自己操控的公司完成，但數(shù)額龐大的外匯資金流，他只得借助地下錢莊進(jìn)行操作，才能完成騙取出口退稅的全部條件。經(jīng)查實(shí)，從2011年至2014年，閆某騙取國(guó)家出口退稅高達(dá)7984萬(wàn)元。