深鐵要“娶”萬科或需多掏200億

11月14日晚間萬科在深交所和港交所分別發(fā)布公告稱，收購深圳地鐵前海國際發(fā)展有限公司100%股權(quán)相關(guān)資料的通函原擬于11月15日或之前寄發(fā)股東，通函寄發(fā)日期預(yù)計(jì)將延遲至2016年12月31日或之前。這意味著萬科很大可能無法在6個(gè)月時(shí)間內(nèi)發(fā)布召開股東大會通知，而一旦逾期，如果萬科希望繼續(xù)推進(jìn)重組，則最初456億元的重組預(yù)案將按照最新定價(jià)基準(zhǔn)日重新審議，屆時(shí)，深鐵重組萬科成本將會大幅度提高。

萬科深鐵重組股東會面臨逾期

今年6月17日，萬科曾召開董事會，審議收購前海國際的全部股權(quán)及發(fā)行對價(jià)股份的重組預(yù)案，雖然重組預(yù)案在董事會上通過，但是來自華潤的三大股東明確表示反對該重組預(yù)案，并公開質(zhì)疑董事會程序合理性。當(dāng)天萬科公告稱，將向深交所提交重組預(yù)案，而當(dāng)時(shí)按照計(jì)劃，萬科在8月召開第二次董事會審議正式的重組方案，最快于9月底召開臨時(shí)股東大會，最終投票決定是否同意實(shí)施重組。據(jù)萬科公告顯示，寄給股東的通函最初定于今年9月30日，而到了9月29日，萬科已將寄發(fā)時(shí)間推遲到11月15日。

據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》，發(fā)行股份購買資產(chǎn)的首次董事會決議公告后，董事會在6個(gè)月內(nèi)未發(fā)布召開股東大會通知的，上市公司應(yīng)當(dāng)重新召開董事會審議發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)，并以該次董事會決議公告日作為發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日。

換言之，萬科如果要達(dá)成當(dāng)時(shí)的重組預(yù)案，必須在今年12月17日之前發(fā)布股東大會通知，否則就必須重新審議重組事項(xiàng)并按照最新價(jià)格重新定價(jià)。